【海淀】围绕“三同步”要求四措并举推动涉众型经济犯罪案件维稳工作取得良好成效
07.07.2017 10:31
本文来源: 检察院
2014年以来，海淀院妥善办理涉众型经济犯罪案件93件447人，涉及投资人万余人，涉案金额高达9900余亿元。通过强化提前介入机制、严把审查逮捕标准、规范开展信访处置、强化舆情信息宣传四项措施，切实做好依法处理、舆论引导、社会面管控，涉众型经济犯罪案件维稳工作取得良好成效，维护了辖区安全与稳定。主要做法是：
一、强化提前介入机制，夯实犯罪指控及维稳基础。一是建立前期会商研讨机制。对涉众型经济犯罪案件材料先期文审后，组织召开案件研讨会，协调公安网安、刑侦、预审等办案人员，梳理研判案件情况，对已侦破的类似案件相关信息进行共享。及时就案件定性、侦查取证方向、证据标准把握、电子证据调取、询问重点、共同犯罪等问题，同侦查机关深入交流探讨，给予必要建议，引导调查取证，加强沟通联动，确保侦查机关取证方向正确、调取证据准确、固定证据及时，为涉众型经济犯罪案件的依法妥善办理及维稳工作奠定坚实基础。二是制定完善询问、讯问要点，规范侦查机关询问、讯问活动。要求侦查机关围绕涉案人员及单位基本情况、组织架构、涉案人员地位与作用、经营模式、资金来源与去向等内容开展讯问活动，引导侦查机关及时、全面调取会计账簿、相关电子数据等关键性证据，保证真实客观有效。如“腾信嘉华”非法集资案，该案系海淀区办理的首例以P2P形式非法集资案件，作案手段新颖，涉及投资人众多，舆论及涉访维稳压力巨大。对此，海淀院提前介入侦查，制作投资人报案登记表，安排投资人有序报案，分类提供证据材料；制作系统询问、讯问笔录，对涉及定罪量刑的关键问题进行重点询问和讯问；重点开展提出侦查方向建议、规范证据标准把握、参与证据材料研究等，引导侦查机关依法、全面、客观取证，为案件的依法妥善办理奠定了良好基础。 二、严把审查逮捕标准，把好案件办理第一道关。一是组建专业化办案组，提升办案质效。充分发挥司改后检察办案组织优化设置的优势，成立由一名检察官作为负责人主办案件、其他经验丰富的办案人员参与协办的协同办案组，科学设置，分工配合。针对电信诈骗等涉众型经济犯罪案件，海淀院借助科技犯罪检察部专业化办案平台，选配精兵强将，集中优势力量，开展联合办案；针对重大疑难复杂的电信诈骗案件，调集两个或两个以上检察官办案组共同承办，提升办案质效。二是立足事实证据，实行分化打击。准确界定罪与非罪，严格区分涉众型经济犯罪与金融创新、刑事犯罪与民事纠纷的界限，坚持打击犯罪与保护创新相统一，妥善处理维护金融市场秩序与激发市场活力的关系，办案中尽可能减少对正常金融活动、企业经营活动的影响。立足事实证据，严把审查逮捕标准，根据涉案人员在犯罪过程中的地位、层级、作用、参与程度，实行分化打击，确保精准、有效、合理打击。如“聚智堂”非法吸存案，由于涉案人员众多，且其在案件中所处地位、所起作用不尽相同，根据罪行相当原则，海淀院对普通财务人员、咨询师等一般涉案人员均以无逮捕必要不批准逮捕。三是深挖智力资源，确保公正办理。充分发挥专家咨询委员会、涉案领域专家学者的智库作用，就案件中涉及的专业问题进行咨询，邀请专家学者开展针对性技术培训。组织召开检察官联席会议，通过充分的交流探讨，就涉众型经济犯罪案件证据采信标准、法律适用等方面形成统一意见，确保案件公正办理。四是调整审查期限，建立涉众型经济犯罪案件快诉快捕机制。海淀院建立完善电信诈骗类犯罪案件快速反应机制，明确该类案件审查逮捕工作期限为4天，审查起诉工作期限为15天，并建立内部工作台账，指定专人进行审限监控，为涉众型经济犯罪案件维稳工作提供坚实保证。2016年10月，海淀院仅用3日就顺利完成一起复杂电信诈骗案件的审查逮捕工作。由于前期沟通研讨、提前介入、联动办案工作的扎实开展，电信诈骗类犯罪案件的审查期限虽相对缩短，但投入到办案中的绝对资源并没有减弱，案件质效得以保障。 三、强化风险防控意识，推进信访处置规范化建设。一是多维度考评案件风险，加强信访风险排查。坚持检察管理监督部定期集中排查与各部门常态化排查相结合，建立健全信访矛盾“排查-评估-预警”工作机制，全方位排查涉检矛盾。坚持每季度开展矛盾纠纷专项排查活动，向审查逮捕、公诉、民事检察、刑事执行检察等业务部门发送“涉检矛盾纠纷排查化解表”，研究汇总涉众型经济犯罪重点案件风险点、风险等级、化解预案等内容，全面摸排各类信访和风险隐患，确保矛盾纠纷排查无死角、全覆盖。着力做好针对涉众型经济犯罪、存在重大集体访可能、易引起舆情炒作的案件排查力度，做好重点案件、特殊敏感时段、重点人群的应急预案、稳控化解工作，完善应急处置方案，强化领导干部接访包案，逐案落实稳控措施，落细落实稳控责任。业务部门采取分案前部门负责人把关、分案后检察官亲历、办案中联席会评议的方式，确保多维度、多层级考评案件风险。填写《个案预警报告单》，与检察管理监督部信访矛盾化解组共同研判信访风险，开展及时有效的风险评估预警，确保涉众型经济犯罪案件无遗漏多级备案，杜绝发生毫无准备的突发上访事件。二是强化检察官风险防控意识，前置释法说理工作。在审查逮捕、审查起诉环节，实时了解涉案当事人心理状态的变化，积极应对当事人诉求，及时主动向涉案当事人代表通报案件进展、办理期限、工作职责等情况，安抚当事人情绪；案件办结后，对涉案当事人进行及时答复，并着重对不捕、不诉理由、社会危险性、目前证据情况等进行说明，以非上访接待的方式最大限度化解矛盾。三是精心组织，周密部署，建立高效运转的防控应对机制。制作信访突发事情处置流程图，开展信访突发事件处置演练。建立重大涉检信访维稳安保会商会议制度，对涉众型经济犯罪案件信访事项、紧急突发事件，及时提请会议商讨研判，制定有针对性的稳控方案。各部门强化沟通联络，根据涉众信访事项的动向趋势，及时通过微信、短信平台通报、提醒相关情况，保证重点人员及时备案、人员来访提前告知，实现信息共享，确保防控预警到位、整体联动到位、应急处置到位。在今年“一带一路”国际合作高峰论坛期间，海淀院第一时间召开涉检信访维稳工作部署会，加大协调统筹力度，整体推进涉众信访事项的排查化解工作。针对排查出可能引发上访事件的“聚智堂”非法吸存案，海淀院提前研究制定接访工作预案，力求峰会期间维稳到位，确保特殊时期安全稳定。四是建立高效的部门联动机制，妥善处置涉众型经济犯罪案件集体访。修改完善《检务接待管理工作规定》，进一步明确检察服务中心与业务部门、控告申诉接待检察官与办案检察官在信访接待工作中的职责分工，进一步细化三级联动程序。接访中，检察服务中心全面协调接访事宜，稳控检务大厅信访人员。强调检察官首办责任制，将化解重大信访事项作为案件分配给检察官，将办理效果纳入检察官业绩考核评价体系；应对信访事项，原案承办检察官、检察服务中心检察官进行接待，就案件办理情况、证据审查、问题建议、法律程序等方面作详细解答；接访中，与信访代表进行深入沟通，积极引导其通过法律程序解决问题。法警及安保人员负责引导信访人员安全检查，切实维护信访秩序，及时处置突发情况。 四、强化舆情应对与法制宣传工作。一是强化舆情风险防控与信息报送共享机制。建立舆情监测与处置常设机构，进一步强化本院办理的涉众型经济犯罪案件舆情信息线索监测与收集，及时评估舆情风险，加强舆情研判与对策研究，必要时向上级机关、区委政法委汇报，确保及时有效的舆情预警。在舆情监控、信息发布等方面与上级机关统一口径，密切配合，妥善化解涉众型经济犯罪案件舆情风险。认真落实重大事项报告制度，完善涉众型经济犯罪案件信息报送、发布平台，全面、及时、准确报送紧急、重大涉众信访事项和突发事件信息。二是强化案件总结与办案经验梳理。对所办理的涉众型经济犯罪案件特征、法律适用难点、证据采信分歧等进行归纳总结，提炼可供借鉴的司法适用标准和司法办案经验，为办理同类案件提供示范参考。定期开展涉众信访维稳处置经验交流，及时总结涉众型经济犯罪案件办理、维稳处置工作经验，开拓办案思路，提升办案水平。三是推动构建社会化防控机制,加强法制宣传。借助公开庭审以及报纸、网站、微博、微信等传播平台,畅通网络沟通渠道，及时向社会公众揭露涉众型经济犯罪常用手段、典型案例及危害，引导公众树立正确财富观，提高风险防范意识、证据保存意识、自我保护意识和依法维权意识。 作者：
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07.07.2017 10:31
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