北京农行票据案件非法套出38亿 各银行紧急对账
北京农行票据案件中北京分行2名员工涉嫌非法套取38亿元票据，震惊业内，导致多家银行紧急自审。
【北京农行票据案件】据知情人士透露，该事件的大致经过是：A银行以买入返售的方式与B银行做了一笔票据转贴现业务，按照规定，纸票本应在回购到期前，存放在A银行库里，不得擅自转出。但事实上，纸票在回购到期前，已被票据中介取出，卖给了C银行。买入返售到期后，钱并没有回到账上。而库中的票据则被换成报纸放在库里。不过，这一细节并未得到相关部门核实。
因票据在转贴现时均有银行的信用背书，前手均要履行承兑责任。因此，该案件不仅涉及金额巨大，还牵涉到五六家机构，涉两个买方、过桥，以及中介。“票一旦流转起来就是钱。”一般一张票据金额是5000万，有消息称此次事件金额高达38亿元之巨，说明并非一笔业务，可能涉及几十张票据，但尚不能确定涉事的是否为同一家企业。不过，涉事金额未得到相关部门的证实，以官方公布消息为准。
【北京农行票据案件】大行加强票据风险管控 在国内票据市场上，长期活跃着大量票据中介机构，它们游走于灰色地带，在信息不对称的市场环境中，起到了撮合的作用，在银行间票据流转的低买高卖中，赚取几十个BP的费用。但有的中介并不满足于做撮合交易，它们帮助并无真实贸易背景的企业造假，或篡改票据金额，从银行套取现金，将假票据引入银行领域，对市场影响巨大。
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