朝阳区检察院制定《涉众型经济犯罪案件办案指南》

        为规范涉众型经济犯罪案件办理，统一执法标准，朝阳院于近日联合朝阳区公安分局、朝阳区法院、朝阳区金融服务办公室，牵头制定了《涉众型经济犯罪案件办案指南》，成为全市首个全面涵盖行政执法、刑事司法和行刑衔接等环节各流程、专门用于指导涉众型经济犯罪案件办理的指南手册。

    一、明晰创新金融行为与金融犯罪，贯彻宽严相济，对犯罪嫌疑人进行有区别的打击处理。准确界定罪与非罪，明确区别了合法融资行为与非法集资行为，对易引发认识误区的私募基金、股权众筹、P2P借贷等金融创新与以上述为名的非法集资行为做出详细区分。规定对处于经营核心环节和地位的行为人依法从严打击，而对于违法性认识程度低、仅仅从事劳务工作等处于次要和辅助地位的初犯、偶犯，可以依法从宽处理。

  二、在各个办案环节明确追赃挽损工作的主要内容，为挽回被害群众的经济损失提供制度保障。规定案件管理部门对缺少扣押清单、查封、冻结手续的应当要求公安机关及时补送；公诉部门对查封、扣押、冻结款物应当着重审查四项内容；讯问犯罪嫌疑人时要着重讯问有关涉案款物的去向；退回补充侦查时积极指导、督促公安机关开展追缴赃款物的工作等。

  三、建立办案风险评估和风险防控联动机制，做到“一案一评”，突出强调舆情、信访风险防控。明确规定公检法机关建立风险防控联动机制，受理案件后及时评估信访和舆情风险，建立风险评估档案并随案移送；对于风险评估等级较高的案件加强沟通、相互配合，制定应急处置预案，必要时向区委政法委、上级机关汇报。

    四、高度重视提前介入的作用，将“提前介入侦查”单独设置。不仅规定了检察机关可以派员提前介入侦查活动的条件，而且对于提前介入侦查时要重点开展的工作进行了列明，确保侦查取证工作依法、客观、及时、全面地进行。