团伙百元假币8元买10元卖 下线买7万假币自己花

17.11.2015  20:58

  缴获的假币。抓获现场。

  2014年12月,六合程桥街道某菜场内,一女子用100元假币买鸭子被摊主当场识破并报警。警方介入调查,经过长线经营近一年,于2015年11月9日收网,破获出售、购买、持有使用假币犯罪案件3起,将“上线”出售假币犯罪嫌疑人刘某人赃并获,并抓获“下线”购买者5名,共缴获假币52.67万元,案件正在进一步办理中。

  使用假币暴露背后团伙

  2014年12月12日,女子高某在六合区程桥街道某菜场使用100元假币买鸭子引发纠纷,有人报了警。由于涉嫌假币,六合公安分局经侦大队当即介入调查,发现高某曾使用假币被警方多次处理过。民警认为高某有“问题”。经审讯,高某交代,曾在一安徽男子刘某手中购买假币3000元,而高某具体叫什么她并不知道,只知是同乡。

  刘某到底是何人?警方结合近年来发生在六合、原大厂、浦口、栖霞、雨花等地的假币警情,梳理出符合相关“刘姓”男子20多人。经过3个月的排查,锁定了“刘某”的真实身份,并确定他是安徽阜南籍,是女子高某的“上家”。

  这一团伙长期盘踞南京

  明确嫌疑人身份后,警方发现有多人与刘某长期保持联系,而这些人有过犯罪前科。在逐一摸排和走访调查6个月,警方锁定了以刘某为“上线”出售假币,女子刘某某等9人为“下线”购买、持有、使用假币的犯罪团伙。

  近日,六合警方梳理出刘某的活动规律,发现今年8、9、10月期间,他每月都会来南京一次并停留多日。在市公安局相关部门支持下,警方获悉, “上线”刘某将在11月中旬来南京“送货”。11月8日、9日连续两天,警方组织10个抓捕组,抽调警力80余人进行蹲守,9日终于将其抓获,并从其背包中缴获冠字号为J77D3605××、E17T5785××开头,面值100元假币37万元。警方又在11月10日和11日,在原大厂、浦口等地相继抓获已掌握的“下线”买家赵某等5人,并在赵某家缴获假币1.67万余元。

  百元假币8元买,10元卖

  经审讯,犯罪嫌疑人刘某交代,他在今年9月、10月、11月,从河南一男子手中购买了70万假币,第一次以800元一个货(俗称“一万元”)购买假币33万元,并以1000元一个货卖给了三个下家假币19万;第二次也是以同样的价格进了37万,只是这次还没交易就被警方抓了。除了现场被警方缴获 37万,刘某还交代另外14万所藏地,警方在浦口其暂住地搜获。

  警方介绍,主犯刘某早在2001年因持有假币罪被判刑6年;2009年刘某与妻子因涉嫌使用假币被警方刑事拘留,后被取保候审。这6名犯罪嫌疑人均为安徽阜南人,有的还是亲戚关系,其中还有一对夫妻。

  “下线”买假币通常“自己花”

  假币的去向又是哪里?一名犯罪嫌疑人交代,他们买假币主要是自己用,大多数用在农村的集市上、小卖部和城区的农贸市场。他们通常找一些年纪大的摊主买东西,因为他们不太会辨认真假或忙着招呼别人而来不及辨认。

  警方介绍,那对被抓的夫妻买了7万元假币用来自己花。丈夫平时以跑“黑车”为生,也就利用跑黑车的途径来转移假币。据其交代,每次有乘客坐车后,给他100元找零钱,他都会从自己手中过一遍,再以“没零钱找”为由,将真钱调成假钱,但也有被乘客发现报警被警方处理过。其妻也经常拿着假币游走在各农贸市场。他们被警方处理过,为何不知悔改?嫌疑人交代,因诱惑较大,本金很小。目前,此案还在进一步侦办中。

  警方提醒,使用假币的不法分子大多会将“黑手”伸向人员密集繁杂的场所,比如集贸市场、小卖部、早点摊、小餐馆等,市民在触及到百元面值时要多留心观察,多摸,多看,如遇假币及时报警。

来源:光明网