北京市专项整治非法集资 大案要案多发

　　2015年1至5月，本市新发非法集资案件51件，涉案金额33亿元，涉及投资人2900余人，新发案件数与2014年同期相比增长64.5%。据介绍，当前本市非法集资处于高发频发态势，案件规模快速上升，人均涉案金额明显增加，大案要案多发。

　　6月11日，市网信办、市金融工作局指导首都互联网协会新闻评议专业委员会召开会议，通报本市开展打击非法集资专项整治行动工作情况。4月到8月本市开展打击非法集资专项整治行动，重点打击金融机构从业人员参与“飞单”等行为，并将朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等列入重点整治范围。

　　私募股权投资基金大案高发

　　2014年新发非法集资案89件，投资人有2.1万人，涉案金额172.6亿元，同比分别增长了2.56倍、5.65倍、56.9倍。今年1至5月，本市新发非法集资案件51件，涉及投资人2900余人，涉案金额33亿元，新发案件数与2014年同期相比增长64.5%。截至今年5月，全市各类非法集资案件共发生221件，涉案金额360亿元，涉及投资人27.6万人。

　　金融类案件增多，其中私募股权投资基金类、P2P网贷类、投资理财类案件呈爆发态势。近年来，私募股权投资基金成为大案要案高发领域和非法集资主要方式。2014年，本市新发私募股权投资基金类案件23件，占年度新发案件的25.8%，涉案金额、集资人数分别占82.99%和50.49%。投资理财类案件也呈高发频发态势，较2013年显著上升。

　　4家“P2P”涉案17亿元

　　分析显示，不法分子多利用首都区位优势，主要集中在朝阳、西城等区域。不法分子通常在北京注册企业，在全国实施非法集资活动。本市51件跨省案件中，38件注册地在北京，约占75%。2014年本市新发案中，朝阳区58件，约占65%;西城区8件，约占9%。如朝阳区华融普银案，涉案金额58亿元;西城区中金嘉钰案，涉案金额39亿元。

　　非法集资宣传推介主渠道向线上转移，支付方式更加多元，扩散速度加快，犯罪周期缩短。犯罪分子被发现后，往往选择隐匿资产、销毁证据、潜逃等方式规避打击，给案件侦破和处置带来极大困难。截至今年4月，北京共有20家P2P网贷问题平台，出现包括经营困难、诈骗、跑路等现象。截至目前，本市共立案中欧温顿、网金宝、融信宝、里外贷4家P2P类非法集资案件，总计涉案金额约17亿元，涉及投资人4230人。

　　严打金融从业人员“飞单”

　　市打击非法集资和非法证券经营活动协调小组介绍，本市于今年4月到8月开展打击非法集资专项整治行动。专项行动将全面排查一批涉嫌非法集资的机构;重点打击整治一批情节严重、社会影响恶劣、扰乱首都金融秩序的非法集资机构;重点处置一批非法集资案件，建立一套风险防范和处置非法集资的长效工作机制。

　　此次专项整治行动将针对私募股权投资、投资咨询、第三方理财、电子商务、网络借贷、担保、小额贷款、保险代理、第三方支付、要素市场、外汇期货交易等非法集资案高发的重点行业;金融机构从业人员参与“飞单”等重点行为;互联网广告、小广告、短信息、小摊位等重点载体;朝阳区、西城区、东城区、海淀区、丰台区、通州区等重点区域开展重点整治。

　　同时，行动将依托互联网、大数据等高科技手段，建设打击非法集资监测预警平台，全天候无缝隙监控非法集资活动。

　　全市还将培养100名讲师、1000名金融风险监督员、10000名社区和农村联络员，构建打击非法集资社会宣传监督体系;编制“以案说法”系列宣传片，揭露非法集资的欺骗性、隐蔽性和迷惑性;通过北京地区网站联合辟谣平台向社会发布打击互联网非法集资典型案例，帮助公众识别非法集资方法。